Abre una cuenta de empresa en Kraken para tu LLC, deposita BTC, vende por USD y envía los dólares al banco de la empresa por wire o ACH.
Intermedio
Si tus máquinas son de una LLC, el bitcoin que minan es de la LLC. La forma ordenada de convertirlo es una cuenta de exchange a nombre de la LLC que pague a la cuenta bancaria de la LLC. Kraken tiene sede en Estados Unidos, atiende a residentes de la mayoría de los estados y abre cuentas de empresa. Esta guía cubre el camino desde la solicitud hasta los dólares en el banco.
Bueno saberlo: ¿Vas a convertir como persona en EE. UU.? Depositar, vender y retirar funciona igual en una cuenta personal de Kraken. Solo la solicitud es más simple: tu documento y un comprobante de domicilio.
Documentos que conviene tener listos
Documentos de constitución: los Articles of Organization o el Certificate of Formation presentados ante el estado.
Carta del EIN: la confirmación del IRS con el número de identificación fiscal de la empresa (Employer Identification Number).
Operating agreement, u otro documento que muestre quién es dueño de la LLC y quién la controla, con porcentajes.
Documentos de los beneficiarios finales: pasaporte o licencia de conducir de cada persona que tenga una participación importante o controle la empresa, y de quien vaya a usar la cuenta.
Comprobante de domicilio de la empresa: un extracto bancario reciente de la empresa, una factura de servicios o un contrato de alquiler que muestre el nombre de la empresa y su dirección física.
Una descripción breve del negocio y del origen de los fondos. Para un propietario, es minería de bitcoin con máquinas alojadas. Tu factura de compra de Firsthand Bitcoin y tu Contrato de Alojamiento lo respaldan.
Esto es lo que se pide habitualmente. La lista exacta depende del tipo de sociedad y de dónde se constituyó, y Kraken puede hacer preguntas adicionales. La referencia es la página del propio Kraken: Cómo verificar una cuenta de empresa.
Abre la cuenta de empresa
Entra a kraken.com escribiendo la dirección tú mismo y elige crear una cuenta.
Selecciona una cuenta Business (de empresa) cuando te pregunte el tipo de cuenta. Usa un correo de la empresa, no uno personal al que podrías perder acceso.
Completa los datos de la empresa tal como aparecen en los documentos de constitución: nombre legal, estado, fecha de constitución, EIN, dirección.
Indica los beneficiarios finales y las personas que van a operar la cuenta.
Sube los documentos de la lista de arriba. Los escaneos deben estar completos, a color y legibles.
Cada dueño y cada usuario de la cuenta completa una verificación de identidad personal con documento y selfie.
Responde por correo las preguntas adicionales del equipo de verificación de Kraken. Las revisiones tardan varios días hábiles, a veces más.
Cuando te aprueben, activa en los ajustes de seguridad la verificación en dos pasos para el ingreso, los fondos y las operaciones.
Obtén una dirección de depósito y fondea la cuenta
En Kraken, abre Deposit (Depositar). El nombre exacto del menú puede variar entre la app y Kraken Pro.
Elige Bitcoin (BTC) como activo y Bitcoin como red. No elijas Lightning para un envío desde una billetera normal.
Genera una dirección de depósito y cópiala con el botón de copiar.
En la billetera de la LLC, elige Enviar, pega la dirección y compara los seis primeros y los seis últimos caracteres.
Envía un monto pequeño de prueba y espera a que Kraken lo muestre acreditado.
Envía el monto que quieres vender.
Atención: Kraken indica que las cuentas de empresa deben fondearse desde billeteras y cuentas bancarias que pertenezcan a la misma empresa. Envía desde una billetera que controle la LLC y retira solo a una cuenta bancaria a nombre de la LLC. Si quieres que los pagos de minería lleguen directo a Kraken, pregúntale primero al soporte de Kraken si lo aceptan para tu cuenta, y confirma que la dirección de depósito va a seguir siendo válida.
Vende BTC por USD
Abre el mercado BTC/USD.
Elige Sell (Vender).
Elige el tipo de orden. Una orden market (de mercado) vende ahora al precio actual. Una orden limit (límite) vende solo al precio que fijas o mejor, y espera hasta que el mercado llegue ahí.
Escribe la cantidad de BTC a vender.
Revisa los USD estimados que vas a recibir y la comisión que muestra la pantalla de la orden.
Confirma la orden. Los USD aparecen en tu saldo de Kraken cuando se ejecuta.
Las comisiones dependen del tipo de orden, de la interfaz y de tu volumen mensual. Lee la tabla de comisiones de Kraken vigente antes de tu primera venta, en lugar de fiarte de una cifra de otra persona.
Retira USD al banco de la LLC
Abre Withdraw (Retirar) y elige USD.
Elige el método: una transferencia bancaria (wire) o ACH, donde Kraken lo ofrezca para tu cuenta. La pantalla muestra la comisión, el mínimo y el plazo estimado de cada uno.
Agrega la cuenta bancaria de la LLC. El nombre del titular debe ser el mismo que el nombre de la empresa en la cuenta de Kraken.
Confirma la nueva cuenta bancaria desde el correo que envía Kraken.
Escribe el monto, revisa la comisión y confirma con tu código de dos pasos.
Revisa la cuenta bancaria de la LLC. Un wire suele llegar en uno a varios días hábiles. El ACH puede tardar más.
Guarda los registros para el contador
La exportación del libro de movimientos y del historial de operaciones de Kraken del año (CSV), desde la sección de historial o de documentos.
Por cada venta: fecha, BTC vendido, USD recibido y comisión.
Por cada depósito: fecha, monto e ID de transacción, vinculado a la billetera de la que salió.
Tu historial de Earnings y tus Invoices del portal de Firsthand Bitcoin, que muestran lo que se minó y lo que costó el alojamiento.
Bueno saberlo: Cómo tributan los ingresos de minería y las ventas de una LLC depende de cómo tributa la LLC y de tu situación. Pregúntale a tu contador. Registros fiscales del bitcoin minado detalla qué entregarle.